Unternehmensprofil
Der Verkäufer gibt eine Gründung in British Columbia im 2. Quartal 2026 und eine FINTRAC-Registrierung im 3. Quartal 2026 an. Der Umfang soll Devisengeschäfte, Geldtransfers und virtuelle Währungen umfassen; der Eigentümerwechsel ist im Preis von 28.500 EUR enthalten. Rechtlicher Name, Gesellschaftsnummer, MSB-Nummer und genaue Daten wurden nicht geliefert, daher bleibt das Angebot UNVERIFIED. Vor der Transaktion sind ein aktueller Registerauszug, der FINTRAC-Eintrag, die Eigentümerstruktur und AML/KYC-Unterlagen einzuholen.
- Rechtsform
- British Columbia corporation
- Rechtsordnung
- Kanada
- Geschäftshistorie
- Nicht erklärt / ruhendes Profil
- Zuletzt aktualisiert
- 24. Okt. 2026
Erklärte Tätigkeit
- Devisengeschäfte
- Geldtransfers
- Virtuelle Währungen
Ein Tätigkeitscode beschreibt das beabsichtigte Profil; er ersetzt keine Lizenz, Genehmigung, Steuerregistrierung oder Bankzustimmung.
Umfang der Übertragung
Im Angebot enthalten
- 100 % der Anteile nach KYC-Prüfung des Käufers und Freigabe der Transaktionsstruktur
- Vom Verkäufer bereitgestellte Gesellschafts- und Registrierungsunterlagen
- Koordination der Änderungen bei Eigentümern, Geschäftsführung und Registern
- Erstes KYB-/AML-Übergabepaket und Checkliste der Startunterlagen
Nicht automatisch enthalten
- Automatische Genehmigung durch Bank, EMI, PSP, Acquirer oder Zahlungssystem
- Rechtsgutachten, Steuerberatung und neue Genehmigungen auf Käuferseite
- Behandlung der FINTRAC-Registrierung als übertragbare Lizenz; Kontroll- und Registerdaten müssen regelkonform aktualisiert werden
- Gebühren von Banken, Registern, Notaren, Übersetzern und Behörden
Wege der Geschäftsführung und Übertragung
Übertragung an den Kunden
Eigentum, Kontrolle und UBO-Angaben werden nach dem geltenden Verfahren nach KYC und Dokumentenprüfung aktualisiert.
Prüfung vor Beauftragung
Vor Bestätigung der Beauftragung überprüft CrystalCore erneut:
- Existenz, Status und Vertretungsbefugnis des Verkäufers
- Gesellschaftsdokumente und die erklärte Geschäftshistorie
- Käufer, UBO, Herkunft der Mittel und Geschäftszweck
- Steuern, Filings, Lizenzen und den anwendbaren Übertragungsweg
Referenzquellen
Diese Links helfen, das allgemeine Verfahren zu überprüfen. Sie belegen nicht die Existenz eines illustrativen Eintrags und ersetzen keinen aktuellen Registerauszug oder eine Due Diligence.