Perfil de la empresa
El vendedor declara que la sociedad se constituyó en Columbia Británica en el segundo trimestre de 2026 y obtuvo el registro FINTRAC en el tercero. El alcance indicado comprende cambio de divisas, transferencias y moneda virtual; el cambio de propiedad está incluido en el precio de 28.500 EUR. No se facilitaron razón social, números de registro ni fechas exactas, por lo que el anuncio sigue sin verificar. Antes de la operación deben obtenerse el extracto registral, la ficha FINTRAC, la estructura de propiedad y la documentación AML/KYC.
- Forma jurídica
- British Columbia corporation
- Jurisdicción
- Canadá
- Historial de actividad
- No declarada / perfil inactivo
- Última actualización
- 24 oct 2026
Actividades declaradas
- Cambio de divisas
- Transferencias de dinero
- Moneda virtual
Un código de actividad describe el perfil previsto; no sustituye una licencia, permiso, registro fiscal o aprobación bancaria.
Alcance de la entrega
Incluido en la ficha
- 100 % de la propiedad tras el KYC del comprador y la aprobación de la estructura de la operación
- Documentación societaria y registral disponible por parte del vendedor
- Coordinación de los cambios de propiedad, administradores y registros
- Paquete inicial de entrega KYB/AML y lista de documentos para el lanzamiento
No incluido automáticamente
- Aprobación automática de un banco, EMI, PSP, adquirente o sistema de pagos
- Dictámenes jurídicos, asesoramiento fiscal y nuevas licencias del comprador
- Considerar el registro FINTRAC como una licencia transferible; los datos de control y registro deben actualizarse conforme a las normas aplicables
- Comisiones bancarias y gastos de registro, notaría, traducción y administración
Vías de gobernanza y transferencia
Transferencia al cliente
La titularidad, el control y los registros del UBO se actualizan conforme al procedimiento aplicable tras el KYC y la revisión documental.
Verificaciones antes del encargo
Antes de confirmar el encargo, CrystalCore vuelve a verificar:
- la existencia, el estatuto y las facultades del vendedor
- los documentos corporativos y el historial de actividad declarado
- el comprador, el UBO, el origen de los fondos y la finalidad comercial
- los impuestos, las presentaciones, las licencias y la vía de transferencia aplicable
Fuentes de referencia
Estos enlaces ayudan a verificar el procedimiento general. No demuestran la existencia de la entrada ilustrativa ni sustituyen un extracto registral actualizado o la debida diligencia.