EJEMPLO / Negocio internacional / Constitución de empresas
Ejemplo de proyecto: Constitución de empresas
Escenario ilustrativo: un fundador no residente lanza un e-commerce internacional y elige la forma societaria para contratos y pagos.
Es un ejemplo transparente de un posible alcance de ejecución, no una afirmación sobre un cliente concreto. El alcance, los plazos y los resultados finales se definen tras la evaluación.
ALCANCE / EJEMPLO
Constitución de empresas
01 / CASO
El reto
Punto de partida: un fundador no residente lanza un e-commerce internacional y elige la forma societaria para contratos y pagos. Es necesario comparar nacionalidad, residencia, actividad, mercados objetivo y viabilidad bancaria antes de pagar la constitución.
02 / CASO
La vía de ejecución
El escenario comienza con una verificación de elegibilidad y KYC preliminar, seguida de una estructura documentada, el expediente de evidencias, los costes externos y la vía de presentación. En este ejemplo, el alcance de los trabajos se adapta a la situación de partida descrita.
03 / ENTREGADO
Qué incluye
Verificación de elegibilidad y KYC preliminar
Selección de GEO y forma jurídica
Documentos de constitución
Hoja de ruta de obligaciones fiscales y anuales
04 / HERRAMIENTAS
Eligibility Matrix / KYC File / Registry Filing / Compliance Calendar
06 / RESULTADO
Resultado esperado
- 01Una ruta de constitución clara
- 02Un dosier corporativo electrónico
- 03Un plan independiente de onboarding bancario
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