BEISPIEL / Internationales Geschäft / Firmengründung
Projektbeispiel: Firmengründung
Beispielhaftes Szenario: ein gebietsfremder Gründer startet internationalen E-Commerce und wählt eine Unternehmensform für Verträge und Zahlungen.
Dies ist ein transparentes Beispiel für einen möglichen Leistungsumfang und keine Aussage über einen bestimmten Kunden. Der endgültige Umfang, Zeitplan und die Ergebnisse werden erst nach der Qualifizierung festgelegt.
UMFANG / BEISPIEL
Firmengründung
01 / FALLSTUDIE
Die Ausgangslage
Ausgangssituation: ein gebietsfremder Gründer startet internationalen E-Commerce und wählt eine Unternehmensform für Verträge und Zahlungen. Staatsangehörigkeit, Wohnsitz, Tätigkeit, Zielmärkte und Banking-Feasibility müssen abgeglichen werden, bevor die Gründung bezahlt wird.
02 / FALLSTUDIE
Der Lösungsweg
Das Szenario beginnt mit einer Eligibility- und KYC-Vorprüfung, gefolgt von einer dokumentierten Struktur, dem Nachweisdossier, externen Kosten und dem Einreichungsweg. In diesem Beispiel ist der Leistungsumfang an die beschriebene Ausgangssituation angepasst.
03 / UMGESETZT
Was enthalten ist
Eligibility- und KYC-Vorprüfung
Auswahl von GEO und Rechtsform
Gründungsdokumente
Roadmap für Steuer- und Jahrespflichten
04 / WERKZEUGE
Eligibility Matrix / KYC File / Registry Filing / Compliance Calendar
06 / ERGEBNIS
Erwartetes Ergebnis
- 01Ein klarer Gründungsweg
- 02Ein elektronisches Unternehmensdossier
- 03Ein separater Plan für das Banking-Onboarding
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