Projektbeispiel: Merchant Accounts

Ausgangssituation: ein Subscription-Unternehmen sucht ein Merchant-Konto für internationale Karten und wiederkehrende Abrechnungen. Das Underwriting hängt vom Abo-Modell, der Chargeback-Historie, dem MCC, den GEOs der Kunden und den öffentlich sichtbaren Materialien ab.

Das Szenario umfasst die Analyse von Unternehmen, UBO, GEO und Zahlungsflüssen, die Auswahl eines passenden Providers und die KYB-Vorbereitung ohne Zusage einer Genehmigung. In diesem Beispiel ist der Leistungsumfang an die beschriebene Ausgangssituation angepasst.