بنك تقليدي / بنك أعمال / مدفوعات عبر الحدود / الدليل
DBS Business
نظرة مستقلة على المعايير العامة لدى DBS Business. تساعد CrystalCore في تقييم الملاءمة وإعداد ملف KYB ومتابعة الطلب من دون وعد بالموافقة.
بنك تقليدي / بنك أعمال / مدفوعات عبر الحدود
سنغافورة · آسيا · آسيا والمحيط الهادئ
DBS IDEAL · FAST · GIRO
٩ أغسطس ٢٠٢٦
الأنسب وأنواع الأعمال
الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة السنغافورية، إضافة إلى الشركات السنغافورية المملوكة لأجانب عبر مسار موجَّه منفصل؛ تحتاج الهياكل الدولية إلى ملف نشاط آسيوي قابل للتحقق.
الإمكانات
- حساب أعمال متعدد العملات
- FAST وGIRO والتحويلات الدولية وصرف العملات
- DBS IDEAL وبطاقات الشركات وضوابط الوصول
كيف تتم عملية التأهيل
قد تتأهل الشركات السنغافورية المملوكة محلياً بالكامل لمسار التقديم عبر الإنترنت. أما الملكية الأجنبية فتخضع لمراجعة منفصلة تشمل وثائق الشركة، والمستفيد الحقيقي/مصدر الثروة، ووصف النشاط، والوجود الآسيوي، واحتمال إشراك مدير علاقات.
شروط الأهلية الأساسية
يجب أن تستوفي الشركة معايير المنتج وتُثبت التسجيل والملاك والمخوَّلين بالتوقيع والنشاط والتدفقات المتوقعة. يراعي مسار الملكية الأجنبية الوجود في آسيا ومصدر الثروة.
القيود ومراجعة المخاطر
لا يشمل المسار الفوري عبر الإنترنت تلقائياً غير المقيمين أو الملكية الأجنبية. تتطلب الأنشطة المنظَّمة تراخيص وحزمة وثائق معززة؛ ويخضع الفتح دائماً لموافقة DBS.
القنوات والتكاملات
المصادر الرسمية
تمت مراجعة المعلومات العامة في ٩ أغسطس ٢٠٢٦. قد تتغير المعايير دون إشعار، لذلك نعيد تأكيد المتطلبات الحالية مع المؤسسة قبل التقديم.
مهم / لا يوجد ضمان للموافقة
هذه الصفحة لأغراض معلوماتية ولا تؤكد وجود شراكة بين CrystalCore وDBS Business. يعتمد التوفر على الولاية القضائية للشركة وإقامة المستفيد الحقيقي وجنسيته والنشاط والأسواق وحجم الأعمال ومراجعة مستقلة لإجراءات KYC/KYB/AML. يتخذ DBS Business القرار النهائي.