Профиль компании
По данным продавца, компания зарегистрирована на Маврикии в марте 2025 года, активна и в хорошем статусе. Лицензия Investment Dealer (Full Service, без андеррайтинга), чистая операционная и регуляторная история, клиентской деятельности не было. Есть местный банковский счёт, два местных директора и два IDL. Куплена платформа MetaTrader 5 (сейчас заморожена); цена обсуждается. Сведения предоставлены продавцом и пока не проверены по реестру: наличие компании, документы и условия передачи мы подтверждаем при заявке, до оплаты. Цена: 286 350 €.
- Юридическая форма
- Mauritius company with an FSC Investment Dealer licence
- Юрисдикция
- Маврикий
- История операций
- Не заявлена / dormant-профиль
- Последнее обновление
- 24 окт. 2026 г.
Заявленная деятельность
- Инвестиционный дилер
- Брокерские услуги
Код деятельности описывает заявленный профиль, но не заменяет лицензию, разрешение, налоговую регистрацию или согласование банка.
Состав передачи
Включено в карточку
- Проверка документов компании до сделки
- Сопровождение смены владельца и директора
- Связь с продавцом и согласование условий передачи
- Список документов для банков и платёжных сервисов после сделки
Не включено автоматически
- Гарантия, что банк, EMI, PSP или биржа одобрят нового владельца
- Юридическое и налоговое заключение
- Государственные, нотариальные и банковские сборы
- Автоматический перенос лицензии или регистрации: регулятору нужно сообщить о смене контроля
Маршруты управления и передачи
Передача клиенту
Корпоративные права, управление и сведения о UBO обновляются по применимой процедуре после KYC и проверки документов.
Проверка до сделки
До подтверждения сделки CrystalCore повторно проверяет:
- существование, статус и полномочия продавца
- корпоративные документы и заявленную историю операций
- покупателя, UBO, источник средств и деловую цель
- налоги, filings, лицензии и применимый маршрут передачи
Справочные источники
Ссылки помогают проверить общую процедуру. Они не подтверждают существование demo-позиции и не заменяют актуальную выписку или due diligence.