Профиль компании
По данным продавца, компания зарегистрирована в Онтарио в июне 2026 года, регистрация FINTRAC как Money Services Business получена в июле 2026 года. Заявленные направления: обмен валют, денежные переводы, виртуальные валюты. Смена владельца включена в цену. Регистрация FINTRAC не является лицензией и действует два года с продлением. Сведения предоставлены продавцом и пока не проверены по реестру: наличие компании, документы и условия передачи мы подтверждаем при заявке, до оплаты. Цена: 29 440 €.
- Юридическая форма
- Ontario corporation
- Юрисдикция
- Канада
- История операций
- Не заявлена / dormant-профиль
- Последнее обновление
- 24 окт. 2026 г.
Заявленная деятельность
- Обмен валют
- Денежные переводы
- Виртуальные валюты
Код деятельности описывает заявленный профиль, но не заменяет лицензию, разрешение, налоговую регистрацию или согласование банка.
Состав передачи
Включено в карточку
- Проверка документов компании до сделки
- Сопровождение смены владельца и директора
- Связь с продавцом и согласование условий передачи
- Список документов для банков и платёжных сервисов после сделки
Не включено автоматически
- Гарантия, что банк, EMI, PSP или биржа одобрят нового владельца
- Юридическое и налоговое заключение
- Государственные, нотариальные и банковские сборы
- Автоматический перенос лицензии или регистрации: регулятору нужно сообщить о смене контроля
Маршруты управления и передачи
Передача клиенту
Корпоративные права, управление и сведения о UBO обновляются по применимой процедуре после KYC и проверки документов.
Проверка до сделки
До подтверждения сделки CrystalCore повторно проверяет:
- существование, статус и полномочия продавца
- корпоративные документы и заявленную историю операций
- покупателя, UBO, источник средств и деловую цель
- налоги, filings, лицензии и применимый маршрут передачи
Справочные источники
Ссылки помогают проверить общую процедуру. Они не подтверждают существование demo-позиции и не заменяют актуальную выписку или due diligence.