Регистрация компании: Панама

ПРОКРУТИТЕ ТАБЛИЦУ ПО ГОРИЗОНТАЛИ

Важно: право нерезидента владеть компанией не означает автоматическое право лично жить, работать или управлять ею из этой страны. Иммиграционный статус, разрешение на работу, экономическое присутствие, место фактического управления и налоговое резидентство проверяются отдельно.

• —Торговые и сервисные проекты с операциями в Латинской Америке и документируемой цепочкой контрагентов.
• —Холдинговые и asset-holding задачи после проверки налогового резидентства, CFC и economic substance.
• —Региональный бизнес, которому нужны местный operating notice, сотрудники, договоры или лицензии в Панаме.

• —Sociedad Anónima (S.A.) — акционерная форма по Закону 32; используется для обычных коммерческих, холдинговых и инвестиционных структур.
• —Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. de R.L.) — компания с долями и ограниченной ответственностью участников, удобная для закрытой owner-managed структуры.
• —Sucursal de sociedad extranjera — зарегистрированный филиал существующей иностранной компании; материнская компания сохраняет прямую ответственность за деятельность филиала.

• —Учредительный акт S.A. подписывают не менее двух совершеннолетних incorporators; Закон 32 допускает любую национальность и место проживания.
• —Для S.A. назначаются минимум три директора; состав акционеров, officers и полномочия фиксируются в корпоративном файле.
• —Обязательны registered office и resident agent в Панаме; resident agent должен соответствовать местным профессиональным требованиям.
• —Устав определяет капитал, акции или доли, цели, директоров/управляющих и правила принятия решений; универсальный минимальный капитал для любой структуры не предполагается.
• —Локальная коммерческая деятельность требует проверки PanamaEmprende operating notice, налоговых регистраций, муниципальных разрешений и отраслевой лицензии.

• —Паспорт или иной допустимый ID каждого учредителя, директора, управляющего, подписанта и конечного бенефициара (UBO).
• —Подтверждение адреса проживания и налогового резидентства; срок давности документа определяет регистратор, агент, банк или иной проверяющий.
• —Прозрачная схема владения до физических лиц, а для корпоративного участника — регистрационные документы, good standing и решения уполномоченных органов.
• —Описание продукта, рынков, контрагентов, ожидаемых оборотов, источника средств и происхождения капитала с подтверждающими материалами.
• —Предлагаемое название, цели, authorised capital, распределение акций/долей, данные директоров, officers и resident agent.
• —Публичный учредительный акт и устав; для корпоративного участника или доверенности — апостилированные документы и перевод по требованию.
• —Для operating notice и налоговых этапов — адрес деятельности, описание операций, лицензии и сведения ответственных лиц.

1. 01Проверяем бизнес-модель, владельцев, регулируемую деятельность, налоговые связи и пригодность S.A., S. de R.L. или филиала.
2. 02Назначаем панамского адвоката-резидентного агента, проводим его AML/KYC и согласуем название и уставные параметры.
3. 03Resident agent готовит публичный акт, организует подписание или доверенность и подаёт документ в Registro Público.
4. 04После регистрации формируем registers/resolutions, accounting-records protocol и BO/agent compliance file.
5. 05При локальной деятельности добавляем RUC/tax, PanamaEmprende, municipal, payroll и лицензионные этапы; banking ведётся отдельной заявкой.

• —Панамский налоговый анализ обычно начинается с территориального источника дохода, но место договоров, исполнения услуг, персонала и управления меняет результат.
• —Локальные операции могут создавать income tax, ITBMS, withholding, payroll, municipal и licence obligations.
• —Управление из другой страны может создать там tax residence, permanent establishment или CFC reporting; международная структура не считается автоматически безналоговой.

Общий обзор, не персональная налоговая или юридическая консультация. Правила проверяются повторно перед подачей.

• —Панамский банк устанавливает физическое лицо-UBO, структуру владения, налоговые идентификаторы/резидентство, назначение компании и ожидаемые операции.
• —Обычно запрашиваются corporate file, good standing, business plan, contracts/invoices, source of funds/source of wealth и объяснение связи с Панамой или рынком.
• —Если UBO или экономическую цель нельзя подтвердить, банк может не начинать или прекратить отношения независимо от регистрации компании.

• —Оплата tasa única и продление resident agent/registered office в применимый срок.
• —Ведение корпоративных и бухгалтерских записей и предоставление resident agent сведений о месте хранения и ответственном лице.
• —Resident-agent declarations об accounting records для компаний, подпадающих под соответствующий режим, и актуализация BO/KYC.
• —Tax returns, operating notice, municipal, payroll и licence renewals добавляются по фактической деятельности.

• —PanamaEmprende не заменяет публичный акт и регистрацию юридического лица; operating notice и incorporation — разные процедуры.
• —Bearer-share, nominee или многоуровневая структура не освобождает от раскрытия UBO resident agent, органам и банку.
• —Регистрация не скрывает владельцев и не отменяет AML/KYC. Registered agent, реестр, налоговые органы и финансовые организации вправе получать и проверять сведения об UBO.
• —Юрисдикция регистрации не определяет автоматически налоговое резидентство. Место фактического управления, permanent establishment, CFC, withholding и личное резидентство владельцев анализируются отдельно.
• —Регистрация компании не выдаёт лицензию на регулируемую деятельность, право на иммиграционный статус или банковский счёт.

• —Подбор и координация панамского resident agent, публичного акта, Registro Público и PanamaEmprende при необходимости.
• —Сравнение форм, ownership structure, налоговых связей и требований к substance до подачи.
• —Координация registered agent, нотариуса или местного представителя, переводов, апостиля и полного корпоративного файла.
• —Подготовка bank-ready KYB data room и ответов на обоснованные compliance-запросы; решение и срок остаются за банком или EMI.
• —Передача бухгалтеру и формирование календаря annual return, BO, tax, licence и substance-обязанностей.

Точный состав Basic и все исключения указаны в блоке стоимости выше. Нестандартная структура и внешние расходы согласуются до оплаты.

Требования проверены 9 августа 2026 г.. Перед подачей мы повторно сверяем правила, формы, сборы и ограничения с органом регистрации.