Banco de negocios / Banco digital / EMI / DIRECTORIO
Relay
Una revisión independiente de los criterios públicos de Relay. CrystalCore ayuda a evaluar la adecuación, preparar el expediente KYB y gestionar la solicitud sin prometer su aprobación.
Banco de negocios / Banco digital / EMI
Estados Unidos
Web · Mobile app · Accounting integrations
9 de agosto de 2026
Adecuación y tipos de negocio
LLC, corporaciones y sociedades estadounidenses con presencia operativa en EE. UU.; algunos productos tienen criterios más restrictivos.
Funciones
- Cuentas empresariales en USD mediante un banco asociado
- ACH, transferencias bancarias, pago de facturas y tarjetas
- Separación de flujos de caja entre cuentas
Cómo funciona el onboarding
Solicitud en línea con KYB/KYC y verificación del EIN, los propietarios, las direcciones y la presencia operativa.
Requisitos básicos
La empresa debe estar constituida y operar en EE. UU.; se aplican restricciones por nacionalidad, país y producto específico.
Restricciones y evaluación de riesgos
No se admiten cuentas de depósito en garantía, fideicomisos, Series LLC, MSB, cripto/NFT, cannabis, cobro de deudas, contenido para adultos, juegos de azar ni otros sectores.
Canales e integraciones
Fuentes oficiales
La información pública se revisó el 9 de agosto de 2026. Los criterios pueden cambiar sin previo aviso, por lo que volvemos a confirmar los requisitos vigentes con la entidad antes de presentar la solicitud.
IMPORTANTE / SIN GARANTÍA DE APROBACIÓN
Esta página es informativa y no confirma una asociación entre CrystalCore y Relay. La disponibilidad depende de la jurisdicción de la empresa, la residencia y ciudadanía de los UBO, la actividad, los mercados, la facturación y una revisión KYC/KYB/AML independiente. Relay toma la decisión final.