BEISPIEL / Internationales Geschäft / Internationale Betreuung
Projektbeispiel: Internationale Betreuung
Beispielhaftes Szenario: Eigentümer mehrerer ausländischer Gesellschaften benötigen einen einheitlichen Kalender für jährliche und operative Pflichten.
Dies ist ein transparentes Beispiel für einen möglichen Leistungsumfang und keine Aussage über einen bestimmten Kunden. Der endgültige Umfang, Zeitplan und die Ergebnisse werden erst nach der Qualifizierung festgelegt.
UMFANG / BEISPIEL
Internationale Betreuung
01 / FALLSTUDIE
Die Ausgangslage
Ausgangssituation: Eigentümer mehrerer ausländischer Gesellschaften benötigen einen einheitlichen Kalender für jährliche und operative Pflichten. Fristen liegen bei unterschiedlichen Dienstleistern, UBO-Änderungen sind nicht synchronisiert, und Bankanfragen werden nur reaktiv bearbeitet.
02 / FALLSTUDIE
Der Lösungsweg
Das Szenario beginnt mit einer Eligibility- und KYC-Vorprüfung, gefolgt von einer dokumentierten Struktur, dem Nachweisdossier, externen Kosten und dem Einreichungsweg. In diesem Beispiel ist der Leistungsumfang an die beschriebene Ausgangssituation angepasst.
03 / UMGESETZT
Was enthalten ist
Register der Gesellschaften und Pflichten
Jährlicher Compliance-Kalender
Dokumentenkoordination
Kontrolle von Änderungen und Anfragen
04 / WERKZEUGE
Compliance Calendar / Entity Register / Document Vault / Task Control
06 / ERGEBNIS
Erwartetes Ergebnis
- 01Eine einheitliche Pflichten-Übersicht
- 02Zugewiesene Aufgabenverantwortliche
- 03Ein vorbereitetes Nachweisarchiv
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