بنك رقمي / EMI / مدفوعات عبر الحدود / الدليل
iBanFirst
نظرة مستقلة على المعايير العامة لدى iBanFirst. تساعد CrystalCore في تقييم الملاءمة وإعداد ملف KYB ومتابعة الطلب من دون وعد بالموافقة.
بنك رقمي / EMI / مدفوعات عبر الحدود
أوروبا · المملكة المتحدة · وجهات دفع عالمية
Web · API · Accounting connectivity
٩ أغسطس ٢٠٢٦
الأنسب وأنواع الأعمال
الشركات الأوروبية والدولية الصغيرة والمتوسطة والشركات متوسطة الحجم ذات النشاط المنتظم في صرف العملات.
الإمكانات
- حسابات وأموال واردة بـ25 عملة
- مدفوعات بـ136 عملة
- إدارة صرف العملات ومخاطر العملات
كيف تتم عملية التأهيل
تُدار الطلبات من قِبل فريق المبيعات، تليها عمليات KYB/KYC ومراجعة حجم صرف العملات والقطاع ومصدر الأموال.
شروط الأهلية الأساسية
المعيار المرجعي المنشور هو أكثر من 200,000 يورو من حجم صرف العملات سنوياً؛ وقد تُطبَّق شروط إضافية عند الأحجام الأقل.
القيود ومراجعة المخاطر
يعتمد القرار على بلد التأسيس والقطاع ومصدر الأموال؛ وتُستبعد الأنشطة غير القانونية ومخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات.
القنوات والتكاملات
المصادر الرسمية
تمت مراجعة المعلومات العامة في ٩ أغسطس ٢٠٢٦. قد تتغير المعايير دون إشعار، لذلك نعيد تأكيد المتطلبات الحالية مع المؤسسة قبل التقديم.
مهم / لا يوجد ضمان للموافقة
هذه الصفحة لأغراض معلوماتية ولا تؤكد وجود شراكة بين CrystalCore وiBanFirst. يعتمد التوفر على الولاية القضائية للشركة وإقامة المستفيد الحقيقي وجنسيته والنشاط والأسواق وحجم الأعمال ومراجعة مستقلة لإجراءات KYC/KYB/AML. يتخذ iBanFirst القرار النهائي.