01
ملف الشركة
يتم الإفصاح عن المالك الجديد وشخص السيطرة (control person) للبنك ومزودي خدمات الدفع أثناء إجراءات KYC. لا يؤدي شراء شركة جاهزة (shelf LLC) إلى إنشاء سجل ائتماني ولا يضمن الحصول على رقم EIN أو فتح حساب بحلول تاريخ معين.
- الشكل القانوني
- Wyoming LLC
- الولاية القضائية
- الولايات المتحدة
- السجل التجاري
- غير معلنة / نشاط خامل
- آخر تحديث
- ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦
02
النشاط المعلن
NAICS 541810
- وكالات الإعلان
يصف رمز النشاط الملف التعريفي المعلن؛ ولا يحل محل الترخيص أو التصريح أو التسجيل الضريبي أو موافقة البنك.
03
نطاق التسليم
مشمول في البطاقة
- 100% من الحصص أو حقوق العضوية بعد إتمام إجراءات KYC الخاصة بالمشتري
- حزمة كاملة من مستندات التأسيس والوثائق التأسيسية
- قرارات نقل الملكية وتغيير المسؤول الإداري
- تحديث بيانات السجل المتاحة ورمز النشاط
- مراجعة حسن السمعة (Good Standing) والتأكد من عدم وجود نشاط تجاري معلن
- تنسيق عملية التسليم وتوفير حزمة مصرفية/KYB أولية
غير مشمول تلقائيًا
- موافقة البنك أو مؤسسة النقود الإلكترونية (EMI) أو جهة القبول أو السوق الإلكتروني
- التراخيص وضريبة القيمة المضافة والتصاريح القطاعية ما لم يُنص عليها صراحةً
- المحاسبة بعد تاريخ التسليم وضرائب المشتري
- خدمة المدير المحترف، والتي تتطلب اتفاقية منفصلة
04
مسارات الإدارة والنقل
النقل إلى العميل
يتم تحديث الملكية والسيطرة وبيانات المستفيد الحقيقي (UBO) وفق الإجراء المعمول به بعد إتمام KYC ومراجعة المستندات.
المدير المحلي
يتم تأكيد التوافر والصلاحيات والأتعاب ومتطلبات الجوهر الاقتصادي (substance) فقط بعد المراجعة القانونية للهيكل المحدد.
05
الفحص قبل التعاقد
قبل تأكيد التعاقد، تعيد CrystalCore التحقق من:
- وجود البائع وحالته وصلاحياته
- المستندات المؤسسية والسجل التجاري المعلن
- المشتري والمستفيد الحقيقي ومصدر الأموال والغرض التجاري
- الضرائب والإيداعات والتراخيص ومسار النقل المعمول به
06
المصادر المرجعية
تساعد هذه الروابط في التحقق من الإجراء العام. ولا تثبت وجود العنصر التوضيحي ولا تحل محل مستخرج سجل حديث أو فحص نافٍ للجهالة.