Perfil de la empresa
Estonia no permite un esquema de director nominal. Solo se contempla un miembro real del consejo de administración con obligaciones independientes, divulgación transparente del UBO y un contrato aparte; el cliente puede incorporarse al consejo tras las verificaciones.
- Forma jurídica
- Osaühing (OÜ)
- Jurisdicción
- Estonia
- Historial de actividad
- No declarada / perfil inactivo
- Última actualización
- 24 oct 2026
Actividades declaradas
- Actividades de las agencias de publicidad
Un código de actividad describe el perfil previsto; no sustituye una licencia, permiso, registro fiscal o aprobación bancaria.
Alcance de la entrega
Incluido en la ficha
- 100 % de las participaciones o membership interest tras el KYC del comprador
- Paquete completo de documentos de constitución y corporativos
- Resoluciones de transferencia de titularidad y cambio de administrador
- Actualización de los datos registrales disponibles y del código de actividad
- Revisión de good standing / ausencia de historial de actividad declarado
- Coordinación de la entrega y un paquete bancario/KYB inicial
No incluido automáticamente
- Aprobación de un banco, EMI, adquirente o marketplace
- Licencias, IVA y permisos sectoriales, salvo que se indique expresamente
- Contabilidad posterior a la entrega e impuestos del comprador
- Servicio de director profesional, que requiere un contrato independiente
Vías de gobernanza y transferencia
Transferencia al cliente
La titularidad, el control y los registros del UBO se actualizan conforme al procedimiento aplicable tras el KYC y la revisión documental.
Director local
La disponibilidad, las facultades, la remuneración y los requisitos de substance se confirman únicamente tras la revisión legal de la estructura concreta.
Verificaciones antes del encargo
Antes de confirmar el encargo, CrystalCore vuelve a verificar:
- la existencia, el estatuto y las facultades del vendedor
- los documentos corporativos y el historial de actividad declarado
- el comprador, el UBO, el origen de los fondos y la finalidad comercial
- los impuestos, las presentaciones, las licencias y la vía de transferencia aplicable
Fuentes de referencia
Estos enlaces ayudan a verificar el procedimiento general. No demuestran la existencia de la entrada ilustrativa ni sustituyen un extracto registral actualizado o la debida diligencia.