01
Estructura
Transmisión de participaciones o cambio societario
PROPIEDAD / CAMBIO SOCIETARIO
Transferencia de empresa
Coordinamos cambios de propietario, administrador, UBO, domicilio y datos societarios como un proceso controlado, con revisión de obligaciones, documentos, inscripciones y entrega confirmada.
02
Revisión previa
Estado, facultades y restricciones
03
Ámbitos
Participaciones, UBO, cargos e inscripciones
04
Cierre
Evidencias y paquete de entrega
ENFOQUE
Primero la lógica jurídica; después, los documentos
Transferir una sociedad no es una sola firma. Hay que sincronizar participaciones, acuerdos, registro, UBO, cargos, libros, accesos, contabilidad y avisos. Antes distinguimos transmisión de participaciones y activos y fijamos el alcance.
Cuenta, licencia, merchant account o contrato no se transfieren automáticamente. El proveedor puede exigir consentimiento, nuevo KYC/KYB o terminar. Los pasivos históricos suelen permanecer en la entidad tras transmitir participaciones.
CrystalCore coordina la preparación y el proceso, pero no sustituye al asesor jurídico o fiscal local, al registro, al banco ni a la autoridad pública. Los requisitos y decisiones finales dependen de la jurisdicción y de revisiones independientes.
CUÁNDO ENCAJA
Escenarios que requieren una ruta controlada
Compra de una sociedad existente
El comprador adquiere participaciones tras revisar estado, historial y entrega.
Salida de un socio
La participación pasa respetando tanteo, consentimientos y reglas registrales.
Inversión y capital
Un inversor entra mediante transmisión o emisión y se alinean derechos y UBO.
Reestructuración
La entidad pasa a una holding o cambia control, administradores, domicilio o modelo.
ALCANCE DEL SERVICIO
Qué incluye el acompañamiento
Mapa de cambios
Definimos cambios de participaciones, capital, administradores, UBO, domicilio, actividad y estatutos.
Revisión y due diligence
Revisamos vigencia, registro, presentaciones, impuestos, deudas, litigios, activos, contratos, licencias y evidencias.
Documentos de transmisión
Coordinamos SPA o formulario, renuncias, consentimientos, acuerdos, libros, certificados y estatutos actualizados.
Inscripciones y UBO
Presentamos cambios obligatorios de propiedad, control, cargos y domicilio dentro de plazo.
Entrega y terceros
Inventariamos archivos y accesos, preparamos avisos de control/KYB y seguimos evidencias sin prometer consentimiento.
PROCESO
De la revisión al cierre confirmado
- 01
Alcance y partes
Identificamos sociedad, vendedor, comprador, control, cambios y fecha.
- 02
Revisión
Revisamos facultades, estado, restricciones y perímetro acordado.
- 03
Documentos y cierre
Preparamos documentos, condiciones, firmas, pago, inscripciones y evidencias.
- 04
Entrega y post-cierre
Entregamos accesos y archivos, seguimos confirmaciones y emitimos lista posterior.
SALVAGUARDAS
Qué verificamos antes de empezar
- El precio y contraprestación se separan de honorarios, tasas y costes de terceros.
- La due diligence reduce incertidumbre, pero está limitada por documentación, alcance y fuentes independientes.
- Deudas, impuestos, litigios e incumplimientos históricos pueden permanecer en la entidad.
- El cierre no es final sin firmas acordadas, evidencias registrales y prueba de entrega.
PREGUNTAS
Antes de firmar documentos
01¿En qué difieren participaciones y activos?
En una transmisión de participaciones cambia el propietario y permanecen activos y pasivos. En una transmisión de activos se mueven elementos o contratos concretos, con consentimientos, fiscalidad y trámites propios.
02¿Permanecen las deudas?
Al comprar participaciones, la entidad conserva obligaciones aunque cambien propietario y administrador. Alcance, garantías, indemnizaciones y precio deben ajustarse al riesgo.
03¿Puede transferirse la cuenta bancaria?
La cuenta pertenece a la sociedad, pero el cambio de control exige aviso y nuevo KYC/KYB. El banco puede limitar, pedir documentos o cerrar; no se garantiza continuidad.
04¿Cuánto tarda?
Depende de jurisdicción, cambio, documentación, notaría, KYC y registro. El calendario realista se define tras revisión y mapa de dependencias.
REVISIÓN INICIAL
Definamos la transferencia antes de firmar
Indique jurisdicción, sociedad, partes, cambios, historial y fecha objetivo. Identificaremos documentos, revisiones, dependencias y preguntas al proveedor local.